رعایت الزامات قانونی در صدور وکالتنامه برای ایرانیان مقیم خارج از کشور و اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
در اجرای تکالیف مقرر در قانون مبارزه با پولشویی، قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و آییننامههای اجرایی مربوط، به اطلاع کلیه وکلای محترم دادگستری و کارآموزان وکالت میرساند:
با توجه به گزارشهای واصله مبنی بر بروز پدیده صدور وکالتنامه برای برخی اشخاص ایرانی مقیم خارج از کشور با استفاده از سیمکارت متعلق به آنان در داخل کشور و احتمال سوءاستفاده از این شیوه در انجام معاملات و فعالیتهای مالی، ضروری است اعضای محترم کانون در ارائه خدمات حقوقی، به ویژه در تنظیم و پذیرش وکالتنامهها، نهایت دقت و حساسیت را در احراز هویت موکل معمول دارند.
در این راستا تأکید میشود:
احراز هویت موکل، نماینده قانونی و در صورت لزوم ذینفع واقعی، مطابق قوانین و مقررات، پیش از ارائه هرگونه خدمت حقوقی الزامی است.
در مواردی که موکل از ایرانیان مقیم خارج از کشور است، صرف استفاده از سیمکارت یا ابزارهای ارتباطی منتسب به وی، جایگزین احراز هویت قانونی نبوده و لازم است هویت و اراده واقعی موکل با رعایت ضوابط قانونی و مقررات مربوط احراز شود.
در ارائه خدمات حقوقی مرتبط با خرید و فروش املاک، مدیریت وجوه و داراییها، تأسیس یا اداره اشخاص حقوقی و شرکتها، نقل و انتقال سهام، مدیریت حسابهای بانکی و سایر فعالیتهای دارای ریسک، دقت و مراقبت مضاعف معمول گردد.
از پذیرش یا انجام امور حقوقی که منشأ وجوه، هویت اشخاص یا هدف از معامله در آن واجد ابهام یا ظن سوءاستفاده باشد، بدون انجام بررسیهای لازم خودداری شود.
مستندات مربوط به احراز هویت و مدارک پرونده مطابق قوانین و مقررات نگهداری و در صورت مواجهه با موارد مشکوک، اقدامات قانونی لازم در چارچوب مقررات انجام شود.
از کلیه وکلای محترم و کارآموزان گرامی انتظار میرود ضمن رعایت دقیق مقررات و توجه ویژه به موضوع صدور وکالتنامه برای ایرانیان مقیم خارج از کشور، در پیشگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی از خدمات حقوقی و حفظ سلامت نظام حقوقی کشور اهتمام لازم را معمول دارند.
